23 мая в г.Чебоксары состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Территориальная генерирующая компания №5», сообщает пресс-служба компании. На собрании был избран новый состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждены аудитор Общества и годовая бухгалтерская отчетность за 2007г., принята новая редакция Устава Общества. Также акционерами были рассмотрены вопросы о распределении прибыли, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ЗАО «Комплексные энергетические системы».

В состав нового Совета директоров ОАО «ТГК-5» избраны:

- от основного акционера - ЗАО «КЭС» - 7 представителей (Глущенко Алексей Дмитриевич, Слободин Михаил Юрьевич, Федотовский Олег Николаевич, Байтеков Вячеслав Валериевич, Баширов Марат Фаатович, Закревский Алексей Валерьевич, Макаров Андрей Юрьевич);

- от государства в лице Росимущества - 3 представителя (Журавлев Сергей Игоревич, Козлов Андрей Владимирович, Курбатов Михаил Юрьевич);

- от ОАО «Системный оператор ЕЭС» - 1 представитель (Кеткин Лев Александрович).

Членами Ревизионной комиссии ТГК-5 избраны: Недомец Сергей Николаевич, Тюняев Анатолий Юрьевич, Шелковой Виталий Валерьевич, Кашпитарь Ирина Ивановна, Кузьмина Ольга Борисовна.

Аудитором ТГК-5 утверждено Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Акционеры утвердили Годовой отчет за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; а также распределение прибыли общества по результатам 2007 финансового года.

Общая прибыль ТГК-5 за 2007 год - 328 251 тыс. рублей - распределена следующим образом (за исключением прибыли компании в размере 300 000 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 1 квартала 2007 года): в резервный фонд - 16 413 тыс. рублей, в фонд накопления - 11 838 тыс. рублей.

На собрании было признано утратившим силу Положение о выплате Членам Совета директоров ОАО «ТГК-5» вознаграждений и компенсаций.

Акционеры проголосовали за передачу полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-5 управляющей организации - ЗАО «КЭС». Передача полномочий должна произойти с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-5 управляющей организации, условия которого должны быть утверждены на заседании Совета директоров.

Общее собрание акционеров также утвердило в новой редакции Устав ОАО «ТГК-5». Устав в новой редакции разработан в соответствии с требованиями новых акционеров Общества и оптимизирует процесс принятия управленческих решений, с учетом прав и законных интересов всех акционеров. Новая редакция устава предусматривает перераспределение компетенций Правления и Совета директоров компании в пользу Генерального директора. В частности, из компетенции Совета директоров исключены и переданы в ведение единоличного исполнительного органа вопросы, связанные с оперативным управлением компанией.

Необходимость передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании и принятия новой редакции Устава в первую очередь связано с формированием на базе ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-9» единого бизнес-дивизиона «Генерация Урала». Это позволит обеспечить согласованность принятия решений в целях реализации инвестиционных программ обеих компаний, и применения единой политики управления.