26 апреля 2006 года состоялся Совет директоров ОАО «Нижновэнерго». Заседание проводилось в форме голосования опросным путем.

Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 15 июня 2006 года в 11-00 в форме совместного присутствия. Место проведения: город Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом 33, ОАО «Нижновэнерго».

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 2 мая 2006 года.

На Совете директоров было принято решение, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Кроме этого Совет директоров принял решения по ряду процедурных вопросов, связанных с проведением ГОСА ОАО «Нижновэнерго».


Пресс-служба ОАО «Нижновэнерго»