20 мая состоялось заочное заседание совета директоров ОАО «ОГК-1», сообщает пресс-служба компании.

Совет директоров одобрил проект годового отчета ОГК-1 за 2008 г. и вынес его на утверждение собрания акционеров. Отчет содержит информацию по ключевым направлениям деятельности компании в соответствии с требованиями ФСФР и рекомендациями аудитора, рейтинговых агентств и бирж.

Совет директоров ОГК-1 утвердил повестку дня годового собрания акционеров компании, которая сформирована в соответствии с требованиями ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах".

В нее включены обязательные для рассмотрения вопросы, связанные с утверждением годовой отчетности, распределением прибыли по результатам 2008 финансового года, избранием членов Совета директоров и ревизионной комиссии, аудитора компании и дивидендный вопрос, а также вопросы об утверждении Устава в новой редакции, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и об одобрении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров ОГК-1 также рекомендовал годовому собранию акционеров компании принять решение не выплачивать дивиденды за 2008 г., а полученную чистую прибыль в размере 1,086 млрд. рублей направить в резервный фонд (54,314 млн. рублей) и фонд накопления (1,032 млрд. рублей). Решение направить практически всю чистую прибыль на инвестиции объясняется реализацией ОГК-1 масштабной инвестиционной программы в отсутствие стратегического инвестора.

Реализация инвестиционной программы, в свою очередь, является одним из главных факторов повышения капитализации ОГК-1.

Годовое собрание акционеров ОГК-1 пройдет 26 июня 2009 г. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 8 мая 2009 г.