Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося опросным путём, сообщает отдел по связям с общественностью энергокомпании.

Совет директоров утвердил отчёт генерального директора о выполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за I квартал 2007 г., а также Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 1 января 2010 г. Генеральному директору поручено в срок до 30 июня 2007 г. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кузбассэнерго» на 2007 г.».

В числе приоритетных направлений деятельности компании определено обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества в ходе реформирования. В качестве одного из механизмов этой работы рассматривается необходимость раскрытия всей исчерпывающей информации через официальный web-сайт энергокомпании www.kuzbassenergo.ru.

Совет директоров утвердил юридическую фирму "Фрешфилдс Брукхаус Дерингер" в качестве юридического консультанта ОАО «Кузбассэнерго» по подготовке и сопровождению эмиссии дополнительных акций, а также оценочную организацию ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД» (г. Новосибирск) в качестве независимого оценщика для проведения оценки рыночной стоимости цены прав временного владения и пользования магистральных тепловых сетей г. Кемерово, принадлежащих ОАО «Кузбассэнерго». Эта же организация «ЭКФАРД» утверждена в качестве независимого оценщика для проведения оценки рыночной стоимости цены прав временного владения и пользования недвижимым и движимым имуществом, принадлежащим ОАО «Кузбассэнерго», целью использования которого является передача и распределение тепловой энергии.

Совет директоров одобрил соглашение о компенсации расходов между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» по уплате земельного налога за земельные участки, переданные по разделительному балансу ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» в процессе реорганизации ОАО «Кузбассэнерго» в размере 193 962 руб. 58 коп.

Определена позиция ОАО "Кузбассэнерго" по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултеплосетьремонт» (дочерней компании ОАО "Кузбассэнерго"), а также по кандидатурам в Совет директоров этого общества, ревизионную комиссию и кандидатуре аудитора.

Совет директоров внес изменения в состав Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов ОАО "Кузбассэнерго", исключив из её состава заместителя начальника Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России" О.В.Старшинову. В состав комиссии включён начальник Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России" Г.Б.Колыханов-Лаповский.

Рассмотрение следующих вопросов перенесено на более поздний срок: "О привлечении Обществом кредитных средств во II квартале 2007 г. в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике ОАО «Кузбассэнерго», "О создании комитетов при Совете директоров ОАО «Кузбассэнерго» и утверждении их персонального состава", "Об утверждении положений о комитетах при Совете директоров ОАО «Кузбассэнерго».

Два вопроса "Об одобрении соглашения о компенсации расходов между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" и "Об одобрении соглашения о компенсации расходов между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" были сняты с повестки дня.

По одному вопросу – "Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции" – решение не принято.