30 июня состоялось заседание совета директоров ОАО «Костромаэнерго». Форма проведения – заочное голосование. В заседании приняли участие семь членов совета директоров. Председательствовал В.Н.Чистяков.

Как сообщил начальник пресс-службы
ОАО «Костромаэнерго» Ю.И. Тимонин, на заседании рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1.О принятии решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Костромасетьремонт», 100% голосующих акций которых принадлежит ОАО «Костромаэнерго»:

1.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Костромасетьремонт», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Костромасетьремонт» по результатам 2005 финансового года.

1.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Костромасетьремонт».

1.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Костромасетьремонт».

1.4. Об утверждении аудитора ОАО «Костромасетьремонт».

1.5. Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «Костромасетьремонт».

1.6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Костромасетьремонт».

2. Об определении стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» на 3 квартал 2006 года, в части «постоянная составляющая».

3. О временном превышении Лимита долговой позиции на 30.06.2006.