Совет директоров утвердил бизнес-план на 2007 г., согласно которому рентабельность собственного капитала ROE запланирована на уровне 1,69 процента, выручка от реализации продукции – 19315008 тыс. руб.

На инвестиции текущего года из прибыли предусмотрено направить 347973 тыс. руб., из них на корпоративную информационную систему управления предприятием – 200000 тыс. руб., на реконструкцию тепловых сетей Барнаульской теплоцентрали – 75005 тыс. руб., на пусковой комплекс Ново‑Кемеровской ТЭЦ (турбоагрегат № 15) – 44968 тыс. руб., на реконструкцию золоотвала Барнаульской ТЭЦ-2 – 28000 тыс. руб.

Положение о кредитной политике ОАО «Кузбассэнерго» в новой редакции принято не было. Решение по данному вопросу в соответствии с уставом ОАО «Кузбассэнерго» принимается большинством в две трети голосов членов совета директоров, принимающих участие в голосовании. В опросе принимало участие 11 членов совета директоров, семеро проголосовали за, четверо – против.

Утверждены корректировки годовой комплексной программы закупок общества на 2007 г.

Одобрены уступки прав требования (цессии), заключаемые между ОАО «Кузбасс-энерго» и ОАО «Алтайэнерго», являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях.

Совет директоров утвердил кодекс корпоративного управления ОАО «Кузбассэнерго», создал комитет по надежности при совете директоров в составе семи человек, председателем комитета совета директоров по надежности избран Р. В. Титов – начальник отдела реализации инвестиционных программ департамента инвестиционно-технической политики бизнес-единицы № 2 РАО «ЕЭС России». Планировавшееся создание комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждению, по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету перенесено на более поздний срок.

Утверждено положение о комитете по надежности при совете директоров ОАО «Кузбассэнерго». Этот комитет призван следить за надежностью и качеством энергоснабжения потребителей. Перенесено утверждение положений о комитетах по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету.

При совете директоров создана конкурсная комиссия для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов общества, в составе шести человек. Утвержден регламент работы конкурсной комиссии для реализации инвестиционных проектов. Установлено, что положение о закупочной деятельности не распространяется на регламентированные процедуры, необходимые для реализации инвестиционных проектов общества, за исключением случаев, определенных отдельными решениями конкурсной комиссии.