Сотрудники Главного управления на транспорте (ГУТ) МВД России выследили и задержали группу злоумышленников, действовавших от имени крупной нефтедобывающей компании.

По информации МВД, в сентябре минувшего года аферисты вступили в контакт с сингапурской фирмой, заинтересованной в приобретении российской нефти. Лженефтяники отправили покупателям фиктивный договор с оттиском поддельных печатей компании, в качестве реквизитов получателя денежных средств был указан созданный ими расчетный счет. Контакты с клиентом велись с помощью ящика электронной почты, схожего с обратным адресом нефтяного гиганта.

Сингапурские партнеры уже отправили лжепродавцам аванс в размере 500 тысяч долларов США (общая стоимость контракта – 2 миллиона долларов). Все деньги, по данным следствия, были обналичены злоумышленниками и потрачены по их собственному усмотрению.

Задержанные оперативниками участники преступной группы – гражданка Нигерии, гражданин ЮАР и два жителя Москвы. Против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», грозящей лишением свободы на срок до 10 лет. При обысках изъяты поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, компьютерная техника и средства связи. Следствие по делу лженефтяников продолжается, при этом не исключено, что на их счету окажутся и другие аферы.

Оперативникам уже удавалось обнаружить африканских мошенников, заключавших договоры о продаже несуществующих природных ресурсов от имени крупнейших российских компаний. На всю Россию прогремело дело преступной группы, участники которой использовали поддельные паспорта с именами и фамилиями, созвучными с названиями крупных российских компаний – такими, как «Газпром», «Роснефть» и другие. Расследование началось с обращения ОАО «Российские железные дороги», получившего странное письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет обязательств по отгрузке частично оплаченного каменного угля. Как выяснилось в ходе расследования, все мошеннические сделки осуществлялись по схожей схеме: на интернет-сайтах размещались предложения о реализации полезных ископаемых, в том числе каменного угля, сопровождаемые реквизитами несуществующих компаний и вымышленными именами контактных лиц. Далее мошенники договаривались о поставке товара с обязательной предоплатой, но после перечисления требуемого аванса исчезали. Раствориться практически без следа было несложно – вся «деловая» переписка велась с компьютеров, расположенных в съемных московских квартирах.