Вчера сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов Московского НПЗ (МНПЗ) и в офисе Sibir Energy, контролирующей завод через Московскую нефтегазовую компанию (МНГК). Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов Московской нефтяной компанией (МНК) в 2002—2003 годах и МНГК в 2006 году. В Sibir Energy и МНПЗ достаточно спокойно отнеслись к проведению обысков. Уголовные дела касаются прежде всего бывшего совладельца Sibir Energy Шалвы Чигиринского, возглавлявшего МНК и МНГК в указанный период, полагают наблюдатели.

В МНПЗ и московском офисе Sibir Energy сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов. В пресс-службе МНПЗ ограничились заявлением, что «в рамках расследования уголовного дела шестым отделом Следственной части Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Москве было произведено изъятие ряда документов за 2006 год, касающихся коммерческой деятельности некоторых организаций». В Sibir Energy сообщили, что «в офисе нефтяной компании «Магма», которая входит в состав группы Sibir Energy, следственные органы МВД проводят знакомство с документами, имеющими отношение к коммерческой деятельности МНГК по эпизодам 2006 года и МНК по эпизодам 2002 и 2003 годов». «В отношении Sibir Energy и «Магмы» никаких следственных действий не проводится», — подчеркнули в компании.

Напомним, два уголовных дела по статье 199 УК («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») в отношении МНК и МНГК были возбуждены в конце июня. По версии следствия, преступная схема предусматривала завышение расходов с помощью фирм-однодневок, суммарный ущерб составил 600 млн руб.

Источник РБК daily в столичной милиции подтвердил проведение обысков. «Выемка документов проводилась сотрудниками оперативно-следственной группы ГСУ, которых интересовал период работы нескольких подконтрольных Sibir Energy компаний в 2002—2006 годах», — отметили в правоохранительных органах. Факт следственных действий в офисе Sibir Energy также подтвердили и в департаменте экономической безопасности МВД России. В управлении информации и общественных связей столичного ГУВД отказались сообщить подробности, сославшись на запрет раскрытия информации на стадии предварительного следствия.

В периоды, к которым относятся выдвинутые обвинения, президентом МНК И МНГК являлся Шалва Чигиринский. МНГК (сейчас 100-процентная «дочка» Sibir Energy, владеет долей и управляет МНПЗ) сменила МНК на московском рынке нефтепродуктов в 2004 году. Претензии выставляются МНГК на фоне смены собственника компании-владельца. Акции Sibir Energy в последние месяцы активно скупала «Газпром нефть»: по официальной информации компания контролирует 48,7% акций, по неофициальной — более 80%. 18% акций контролирует правительство Москвы через Центральную топливную компанию. Ранее 47% Sibir Energy владела компания Bennfield, которая на паритетных началах принадлежала Игорю Кесаеву и Шалве Чигиринскому. Затем пакеты были заложены в Сбербанке, доля Шалвы Чигиринского перешла к Руслану Байсарову, что оспаривается сейчас в суде.

Финансовые претензии в рамках возбужденных дел будут предъявлены МНК и МНГК, но нынешние собственники смогут подать иски к прежним владельцам, говорит юрист компании «Юков, Хренов и партнеры» Алексей Борисов. Инкриминируемая статья 199 УК попадает в категорию «тяжкие преступления» — срок давности составляет десять лет, обвиняемым по ней может оказаться тогдашний глава компании Шалва Чигиринский, главбух предприятия и, возможно, другие участники схем. Налоговые органы уже не смогут наложить штрафные санкции на МНК — трехлетний срок давности уже истек. Недоплаченные МНК налоги, сумму которых следствие не раскрывает, и пени будет предъявлять некому, если компания официально ликвидирована, добавляет Алексей Борисов.

МНК, созданная по решению правительства Москвы и с 1999 года возглавлявшаяся Шалвой Чигиринским, продолжает существовать, говорит источник, знакомый с ситуацией, но что происходило с ее структурой в последние годы, ему неизвестно. Проверки, выявившие нарушения в МНГК, прошли в начале этого года, так что компания может получить и штрафные санкции — срок давности не истек, отмечает другой источник. Налоговые претензии — повод для уголовного преследования Шалвы Чигиринского, штраф МНГК может быть минимизирован, полагает еще один источник в отрасли.

Ситуация с Sibir Energy сходна с проблемами бывшего совладельца «РуссНефти» Михаила Гуцериева: оба согласились продать свои доли, но давление на них было продолжено. В прошлом году Шалва Чигиринский потерял поддержку правительства Москвы, разойдясь во взглядах на девелоперский бизнес. Продолжение давления может быть связано с личными отношениями либо с попытками предпринимателя сохранить хоть что-то из своих активов, считает источник.