31 января 2008 года прошло заседания Совета директоров ОАО «Тверьэнерго» в форме заочного голосования (опросным путем), сообщает пресс-служба компании.

На повестке дня стояло несколько вопросов: 1. О приоритетном направлении деятельности Общества: об утверждении Программы мероприятий по предотвращению травматизма. 2. Об утверждении Стандарта бизнес - планирования ОАО «Тверьэнерго» в новой редакции. 3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Тверьэнерго» на 2008 год. 4. Отчет управляющей организации об инвестиционной деятельности ОАО «Тверьэнерго» за 1 полугодие 2007 года. 5. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тверьэнерго». 6. О внесении изменений в реестр непрофильных активов.

Вопросы, поставленные на голосование, были внимательно рассмотрены членами комиссии, по ним были приняты следующие решения:

1. Определить предотвращение травматизма в качестве приоритетного направления деятельности Общества, а также утвердить Программу мероприятий по предотвращению травматизма в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.02.207 года (протокол № 1/02-07). Утвердить Стандарт бизнес-планирования Общества в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Утвердить КПЭ на 2008 год.

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE , %: 2,20;

- Потери э/эн. к отпуску в сети, %: 15,5;

- Недопущения более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции: 0;

- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1;

- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1;

- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %: 100.

Квартальные:

- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), % 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100;

- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции 1-4 квартал: 0; 0; 0; 0;

- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом, 1-4 квартал: 0; 0; 0; 0;

- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 1,4 квартал: 100; 100;

- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)1-4 квартал: <1; <1; <1; <1;

- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 1-4 квартал: <1; <1; <1; <1.

4. Принять к сведению отчет об инвестиционной деятельности ОАО «Тверьэнерго» за 1 полугодие 2007 года без замечаний.

5. По вопросу о внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тверьэнерго» Совет директоров принял решение считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тверьэнерго» от 31.10.2006г. (протокол N- 1/21-06), голосующими был утвержден новый персональный состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тверьэнерго».

6. Также Советом директоров был утвержден Реестр непрофильных активов ОАО «Тверьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.