8 мая 2006г. состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго», в котором приняли участие К. Гиберт, Л. Драчевский, А. Пелипасов, А. Рогожин, В. Соловьянов, И. Омельченко.

Единогласно было принято решение — созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 23 июня 2006г., начало в 11-00, по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32 и утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Новосибирскэнерго», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Новосибирскэнерго» по результатам 2005 финансового года;

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго»;

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго»;

4. Об утверждении аудитора ОАО «Новосибирскэнерго»;

5. Об утверждении в новой редакции Устава открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»;

6. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»;

7. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»;

8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об исполнительном органе открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»;

9. Об утверждении в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»;

10. О выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» вознаграждений и компенсаций;

11. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго» вознаграждений и компенсаций;

12. О реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества, о распределении акций создаваемого общества и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

Также члены Совета директоров утвердили отчет об итогах выполнения бизнес-плана и бюджета ОАО «Новосибирскэнерго» за 1 квартал 2006г., новую организационную структуру энергокомпании, которая начнет действовать с 1 июля 2006г., и одобрили заключение Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с частичным погашением между ОАО «Новосибирскэнерго» и ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)». Кредит на триста миллионов рублей предоставляется сроком на 24 месяца. Цель кредита — финансирование уставной деятельности ОАО «Новосибирскэнерго».


Пресс-служба ОАО «Новосибирскэнерго»