24 апреля 2006 г. состоялось заседание Совета директоров Общества. Форма проведения: заочная.

В повестке дня заседания Совета директоров Общества рассматривались вопросы подготовки ОАО «Дагэнерго» к годовому Общему Собранию акционеров, а также вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности Общества:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
1.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
1.2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
1.3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
1.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
1.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
1.7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
1.8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
1.9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
1.10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;
1.11. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2005 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества.
7. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Дагэнерго».
8. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.
9. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2006 г.
10. Об утверждении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2006 г.
11. Об определении цены по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дагэнерго».
12. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Дагэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О внесении изменений и дополнений в Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
14. О внесении изменений и дополнений в Положение об информационной политике Общества.


М.А.Гусейнова, секретарь Совета директоров ОАО «Дагэнерго»