16+
Регистрация
РУС ENG

Годовое собрание акционеров РусГидро по итогам состоится 26 июня 2017 года

Годовое собрание акционеров РусГидро по итогам состоится 26 июня 2017 года
22 мая 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2016 года и даны рекомендации по вопросам повестки дня ГОСА.

Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.

Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 02 июня 2017 года.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».
О согласии на заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров решил предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2016 года и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0466245 рубля на одну акцию и установить 10.07.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» как сделку, в которой имеется заинтересованность сторон, и определил ее предельный размер.

ПАО «РусГидро» предоставляет заем ПАО «РАО ЭС Востока» в размере до 25,7 млрд руб. для обеспечения финансирования утверждённой инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.

Отправить на Email

Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.