16+
Регистрация
РУС ENG

США подозревают миллиардера Тимченко в отмывании денег

США подозревают миллиардера Тимченко в отмывании денег
06.11.2014 131
Прокуратура США начала расследование дела против бывшего совладельца Gunvor Group Геннадия Тимченко. Об этом говорится в сообщении Центра энергетической экспертизы. Юристы подозревают бизнесмена в использовании финансовой системы страны для проведения средств, якобы полученных от коррупционных сделок в РФ.

В расследовании фигурируют сделки, заключённые до попадания Тимченко в санкционный список. Предполагается, что швейцарский нефтетрейдер приобретал сырье «Роснефти» по сомнительным ценам — эти денежные переводы могут квалифицировать как отмывание денег.

Деятельность компании, основателем которой был российский бизнесмен, расследуется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов». Она была начата еще в 2010 г., ранее фигурантами дел являлись лишь чиновники и коммерсанты ближневосточных и африканских государств.

Отправить на Email

Похожие Свежие Популярные

Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.