16+
Регистрация
РУС ENG

На очередном заседании Совета директоров ОАО «РусГидро»

08.04.2010
2 апреля 2010 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро», сообщает пресс-служба энергокомпании.

Основные решения, принятые на заседании:

• В соответствии с рекомендациями Правления общества, внесено изменение в Положение об инвестиционной деятельности Общества, утвержденное решением Совета директоров от 25.08.2006 (протокол № 23) в части реализации инвестиционных проектов (ИП) до утверждения Советом директоров Общества на основании решения Председателя Правления и/или Правления Общества с соблюдением состава ИП, объемов и структуры источников их финансирования, предусмотренных в инвестиционной программе Общества, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации в установленном порядке.

• Совет директоров ОАО «РусГидро» досрочно прекратил полномочия членов Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества, избранных Советом директоров 23.07.2009 (протокол от 24.07.2009 №81), и избрал новый состав Комитета. Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро» избран А.В. Шаронов.

• Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2010 год в объеме 216,9 млн. руб.

• Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Кодекс корпоративного управления в новой редакции. Ключевые изменения обусловлены листингом депозитарных расписок Общества на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) в июле 2009 года. В этой связи, ОАО «РусГидро» рекомендуется соблюдать положения Объединенного кодекса корпоративного управления Великобритании (UK Combined Code on Corporate Governance). Основные изменения и дополнения в новой редакции Кодекса учитывают требования Лондонской фондовой биржи и Объединенного Кодекса корпоративного управления Великобритании, а также рекомендации рейтинговых агентств в области корпоративного управления.

• Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил совмещение Председателем и Членами Правления должностей в органах управления других организаций:

– Председателем Правления Е.В. Додом совмещение должности члена Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», члена Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов», члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»;

– заместителем Председателя Правления В.А. Зубакиным совмещение должности члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России»;

– членом Правления Р.Ш. Альжановым совмещение должности члена Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России», члена Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики»;

– заместителем Председателя Правления Р.З. Хамитовым совмещение должности генерального директора ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» (ОАО "НИИЭС").

• Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил условия договора с Регистратором Общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества. Совет директоров установил стоимость услуг Регистратора по ведению и хранению реестра Общества в размере 750 000 руб. в месяц (с учетом НДС).

• Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил представителям Общества в Советах директоров его дочерних и зависимых обществ (ДЗО) голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующих вопросов:

- О внесении изменений в Устав Общества (об утверждении Устава Общества в новой редакции)

– О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

– О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

• Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил заключение договора аренды офисных помещений между ОАО «РусГидро» (Арендодатель) и ОАО «УК ГидроОГК» (Арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

• Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил заключение договоров возмездного оказания услуг по обучению между ОАО «РусГидро» (Исполнитель) и ОАО «УК ГидроОГК», ОАО «Загорская ГАЭС-2», ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «Колымаэнерго», ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (Заказчики), являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

• Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил заключение договора аренды имущества между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В августе 2009 года была введена в эксплуатацию Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС (далее – Головная ГЭС) в Республике Северная Осетия – Алания.

Во исполнение решения Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол №6 от 20 мая 2005 года) в целях централизации сбытовой деятельности дочерних обществ ОАО «РусГидро» (далее – Общество), между Обществом и ОАО «Зарамагские ГЭС» планируется заключить договор аренды имущества Головной ГЭС. Предполагается, что после передачи имущества Головной ГЭС в аренду Обществу, техническая эксплуатация и ремонтное обслуживание будет осуществляться силами филиала ОАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал».

АЭС, ГАЭС , Гидроэнергетика , ОГК , РусГидро, Сети , Кабельная арматура, СРО

Отправить на Email

Похожие Свежие Популярные

Войти или Зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.